公告日期：2026-02-28

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-006
威海百合生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召
开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举刘新力先生主持本次会议，应出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议的董事10 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于
2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举李秉胜、钟志刚、刘新力为提名委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、钟志刚先生、刘新力先生为
提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举刘学伟、李秉胜、姚建伟为审计委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会，选举刘学伟先生、李秉胜先生、姚建伟先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，刘学伟先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举钟志刚、李秉胜、刘旭东为薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会下设薪酬与考核委员会，选举钟志刚先生、李秉胜先生、刘旭东先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举刘新力、王文通、刘学伟为战略委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会，选举刘新力先生、王文通先生、刘学伟先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，刘新力先生同时担任主任委员职务。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任刘新力先生为公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘新力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司
于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任王文通先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王文通先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公
司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任王丽娜女士为公司副总经理的议案》

经审议，聘任王丽娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2026 年 2月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任刘海涛先生为公司副总经理的议案》……
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