公告日期：2026-04-16

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李秉胜）

作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度（以下简称“报告期内”）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人作为公司独立董事，属于行业内专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。

本人在董事会专门委员会的任职情况如下：提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，曾任济南
军区总医院医师、主任医师，现任解放军 960 医院主任医师，2022 年 5 月至今
公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议等情况

报告期内，本人应出席董事会次数 5 次，亲自出席次数 5 次；应出席股东会
次数 2 次，亲自出席次数 2 次；参加提名委员会 1 次，参加薪酬与考核委员会 1
次，参加审计委员会 4 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次，本人亲自参加会议，对2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案提出合理化建议，密切监督项目实施进展情况，确保薪酬方案项目顺利实施。

报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，本人亲自参加会议，主要就聘任会计师事务所、财务会计报告、定期报告、内部控制评价报告等事项进行审议，通过常态化监督、风险预判、合规审查，保障公司财务健康与治理透明，最终实现对股东权益的有效保护。

2025 年度，本人始终严格履行独立董事职责。经核查，公司董事会及股东会的召集、召开程序均符合法律法规及公司章程规定，各项重大经营决策均履行了必要的审议程序，决策过程合法有效。在董事会审议各项议案时，本人均以审慎态度逐项审阅，与经营管理层就议案内容保持充分沟通，并结合专业经验提出多项建设性意见。对于涉及关联交易、对外担保等可能影响中小股东权益的事项，本人重点关注其合规性及公允性。全年出席的董事会会议中，本人对所有议案均投赞成票，未提出异议或反对意见，相关表决结果真实反映了本人的专业判断。本人始终以维护全体股东特别是中小股东合法权益为核心，认为公司治理结构运作规范，重大事项决策程序严谨，不存在损害股东利益的情形。未来将继续秉持独立客观原则，持续提升履职效能，为公司高质量发展提供专业支持。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会和战略、提名、薪酬与考核委员会。本人作为公司的独立董事和审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，积极履行相关职责，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉履行监督、审核职责。

2025 年，公司共召开 4 次审计委员会会议。本人根据公司《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定开展各项工作，讨论并审议了公司的定期报告、内部审计工作报告及续聘会计师事务所等事项，密切关注公司财务管理、年度审计与内部控制等情况，详细了解公司的财务状况与经营状况，确保相关工作有序开展，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为委员全程参
与，亲自出席率 100%，会议召集、召开程序合法合规。2025 年 4 月 14 日，薪
酬与考核委员会召开会议，审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》的规定，董事报酬事项由股东大会决定。本次审议的董事薪酬议案，因全体委员均系利益相关方，根据《上市公司治理准则》第六十条之规定，全体委员对该议案回避表决，未对议案内容进行实质性表决。经委员会履行前置审议程序后，同意将该议案提交公司董事会审议，并由董事会最终提交公司股东大会审议批准。本人结合专业背景，对照监管要求、公司年度经营业绩及行业薪酬水平，对薪酬方案的合规性与公允性进行了充分审核，确认该薪酬方案与公司业绩、岗位职责相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形，切实履行了薪酬与考核委员会的法定职责。

（三）与审计部及会计师事……
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