公告日期：2026-04-16

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定

要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会

2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘学伟先生、李秉胜先生

及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘学伟先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

2025 年 4 月 8 日 第四届董事会审计委员会 1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年第一次会议

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

第四届董事会审计委员会 3、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
2025 年 4 月 14 日 2025 年第二次会议 4、审议《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。

5、审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

2025 年 8 月 29 日 第四届董事会审计委员会 审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2025 年第三次会议

2025 年 10 月 29 日 第四届董事会审计委员会 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年第四次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和

审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，

认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则

实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的

资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体系正常、有效发挥作用。

四、总体评价

2025 年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2026 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司内控体系建设更加完善，……
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