公告日期：2026-02-28

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-015
横店影视股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 24 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 24 日

至2026 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度财务及内部控制审计机构的议案》

6 《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度投资计划的议案》 √

8 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬或津贴的议案》 √

9 《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》 √

10 《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的 √

议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和《上海证券报》
上刊登的内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方……
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