公告日期：2026-02-28

横店影视股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张爱珠）

本人作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格遵循了《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，本着勤勉尽责的工作态度，出席股东（大）会、董事会等各种会议，仔细审阅每一份议案，基于专业知识审慎行使独立董事职责，发表客观公正的意见，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA硕士导师。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事、新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。2023
年 5月 24 日起任公司独立董事，在2025年度任职时间为 2025年 1月1 日至 2025
年 12 月 31 日。

作为公司的独立董事，出具了《横店影视股份有限公司独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》。本人在公司担任了独立董事职务、审计委员会主任/召集人、提名委员会委员，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断、不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东（大）会。本人出席会议情况
如下：

参加董事会情况 参加股东
（大）会情况

独立董事 应参加次 现场参加次 通讯方式 委托出席缺席次数是否连续两次 出席股东
数 数 参加次数 次数 未亲自参加 （大）会次数

张爱珠 7 2 5 0 0 否 3

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的全部董事会和股 东（大)会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议 资料，发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，忠实客观地履行独立董事职责，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人 认为公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策事项 均履行了相关的审批程序，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本 人对各项议案均未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，董事会战略委员会召开 2
次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，董事会提名委员会召开 2 次会
议，董事会独立董事专门会议召开 1 次。本人参会的具体情况详见下述：

1、审计委员会

报告期内，本人召集并主持了 5 次会议。作为董事会审计委员会主任委员，
本人根据公司实际情况，对公司的定期报告审计工作进行监督检查；对公司聘任 的财务总监候选人进行资格审核；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控 制制度的健全和执行情况进行监督；与公司审计部沟通季度报告、年度报告与次 年度内审工作计划；对外部审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委 员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

报告期内，本人参加 2 次会议，未有委托他人出席和缺席情况。对公司董事
会秘书候选人和第四届董事会非独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。会议对公司 2025 年度预计日常关联交易的议案进行了审议，议案内的公司 2025 年度预计日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响，不会影……
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