公告日期：2026-02-28

横店影视股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蒋岳祥）

报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东（大）会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人蒋岳祥，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、
横店影视股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 24 日起任公司独立董事，在 2025
年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

报告期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东（大）会。本着勤勉尽责的
态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东（大）会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅了会议资料，积极参与各议题的讨论，并对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，除回避表决外，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了 2025 年
度非独立董事、独立董事、高级管理人员的薪酬或津贴，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容,切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；对公司聘任的财务总监候选人进行资格审核；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；同意使用母公司盈余
公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的亏损；同意 2025 年前三季度利润分配
预案；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，保护公司及股东特别是中小股东的利益。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。会议期间对公司 2025 年度预计日常关联交易的议案进行了查阅、审议。所审议案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成
果产生不良影响。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真审阅，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响等信息。并通过参加股东（大）会、业绩说明会等多种方式听取股东建议及相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表专业客观的意见，重视对公司信息披露情况等业务的监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司业务经营情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及……
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