公告日期：2026-05-26

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2026-027
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟终止的募集资金投资项目名称：公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备进场实施条件的部分子项目。

剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

剩余募集资金金额：16,527.51万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对该事项出具了明确的核查意见。

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“分布式光伏电站建设项目”中经最新评估已不具备实施条件的部分子项目，并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人招商证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向
不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

二、募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并已与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行和保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年5月19日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中信银行股份有限 8110801012302778682 165,275,086.20

公司嘉兴海宁支行

合 计 165,275,086.20

三、募集资金使用计划

在增加和变更部分募集资金投资子项目前，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额

1 分布式光伏电站 72,340.78 61,600.00 61,600.00
建设项目

2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04

合计 98,740.78 88,000.00 ……
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