公告日期：2026-05-26

招商证券股份有限公司

关于浙江芯能光伏科技股份有限公司终止部分募集资金投资
子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯能科技终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司向不特定对象
发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00
万元，扣除承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已
由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另
扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并已与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行和保荐
机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年5月19日，公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 8110801012302778682 165,275,086.20

三、募集资金使用计划

在增加和变更部分募集资金投资子项目前，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资 项目拟投入募集资
金金额 金净额

1 分布式光伏电站建设项目 72,340.78 61,600.00 61,600.00

2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04

合计 98,740.78 88,000.00 86,956.04

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目的议案》；于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次债券持有人
会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。在增加和变更部分募集资金投资子项目后，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资 项目拟投入募集资
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