公告日期：2026-04-25

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后担任中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系教师、系副主任；中央财经大学税务系教授、系副主任；中央财经大学财政与公共管理学院教授、副院长；中央财经大学税务学院教授、副院长。2004年至2005年，挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事、中国建设银行股份有限公司外部监事；现任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事（任职时间自2021年5月起）。本报告期内，本人在公司董事会专门委员会任职情况如下：2025年1-9月，担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会主任委员；2025年9月公司董事会专门委员会调整后，担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席次数 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 未亲自出席

7 7 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

会议类别 应出席 实际出 委托出 表决情况

次数 席次数 席次数

战略委员会 1 1 0 各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

提名、薪酬与考核委员会 1 1 0 除回避表决外，各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票

独立董事专门会议 1 1 0 各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过现场/通讯参会等方式，全程亲自
参加了公司当期召开的所有股东会、董事会、独立董事专门会议、本人担任委员的战
略委员会以及担任主任委员的提名、薪酬与考核委员会会议，未委托其他独立董事代
为出席，亦无任何缺席情形。本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出
合理建议。提名委员会自设立以来，因未出现需其审议的相关事项，故未召开会议。
公司各类会议的召集召开符合法定要求，重大事项均严格履行了相关的审批程序。对
于会议审议的各项议案，本人经审慎研判后均投出赞成票，无反对、弃权等情形。
（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人始终秉持审慎履职理念，认真仔细审阅公司报送的各类
文件，持续关注公司日常经营运营态势，密切跟踪行业重大事件及相关政策调整对公
司经营发展产生的潜在影响。通过现场调研、……
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