公告日期：2026-04-25

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2026-006
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面或电子送达的方式向全体董事发
出。

（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会
议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日分别披露的三份《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

关联董事刘桓先生、屈三才先生和叶志祥先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度董事

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本……
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