公告日期：2026-04-25

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2026-010
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要所发生的。关联交易的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在利益输送的情形。关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张利忠、张震豪和张文娟回避表决。独立董事均投赞成票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为，本次关联交易的交易价格客观公允，未发现存在利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，未损害公司及全体股东的利益。

3、本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表：

单位：万元（不含税）

预计金额

关联交 交易内容 2025 年 2025 年 与实际发

易类别 关联方 及说明 预计 实际 生金额差 备注

发生额 发生额 异较大的

原因

公 司 根 据

海宁经开 为关联方提供 EPC 服务；为 关 联 方 实

芯能能源 关联方提供运维服务收取相 5,000 1,573.56 际 项 目 需

有限公司 关服务费；向关联方出售储 求 提 供 相

能系统等。 关 产 品 和

服务

公 司 根 据

承 租 方 机

销售商 器 设 备 全

品和提 年 接 近 满

供劳务 向关联方销售公司租出的厂 负 荷 运 行

浙江芯美 房屋顶投建的光伏电站所发 ……
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