公告日期：2026-05-26

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2026-015
恒银金融科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银
金融科技园 A 座五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,133,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.3155

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生以通讯方式主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事长江浩然先生、董事江斐然先生，独
立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加本次会议；
2、 公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士及其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 292,402,966 99.7507 692,937 0.2363 37,800 0.0130

2、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 292,397,966 99.7490 692,937 0.2363 42,800 0.0147

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 292,397,966 99.7490 696,137 0.2374 39,600 0.0136

4、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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