公告日期：2025-05-20

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-019
恒银金融科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二) 股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银
金融科技园 A 座五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 416

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,158,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.8178

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高
立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士出席本次会议；高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 305,724,557 99.8582 367,649 0.1200 66,400 0.0218

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 305,714,657 99.8549 367,549 0.1200 76,400 0.0251

3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 305,714,457 99.8549 367,549 0.1200 76,600 0.0251

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 305,695,548 99.8487 378,578 0.1236 84,480 0.0277

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

审……
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