公告日期：2026-04-28

恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对外部审计机构的监督职责，全程对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年度审计工作进行监督与核查。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形
式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人
（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人，具备雄厚的专业师资力量和证券服务业务执业能力。

2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，业务覆盖制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，在上市公司审计领域具备丰富的实践经验，公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家，能够为公司提供专业、贴合行业特点的审计服务。信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，是符合监管要求和公司审计需求的专业审计机构。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024
年年度股东会审议通过，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作。

本次续聘审计机构事项已履行董事会审计委员会事前认可程序，审计委员会对信永中和的专业资质、执业能力、过往审计质量、独立性等方面进行了前置核查，认为其符合公司 2025 年度审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议，聘任程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，合法合规、程序完备。

2025 年 11 月，信永中和因内部工作调整，向公司出具《关于变更恒银金融
科技股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的告知函》，公司董事会审计委员会及时对变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师的专业资质、执业经验、独立性等进行核查。认为本次人员变更符合相关监管要求，变更后人员具备相应的审计服务能力，且工作交接有序，不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响，同意本次审计人员变更事项。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会全程对信永中和 2025 年度审计工作履行监督职责，具体监督情况如下：

（一）严把机构续聘及人员资质关

审计委员会在 2025 年度审计机构续聘阶段，对信永中和的专业资质、证券服务业务从业资格、过往为公司提供审计服务的质量、执业独立性、诚信状况等进行了全面、严格的审查，认为信永中和具备多年为上市公司进行审计的经验和能力，在 2024 年度审计工作中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司 2025 年度审计机构的选聘要求，因此事前认可并审议通过续聘议案，提交董事会及股东会审议。

针对 2025 年度审计过程中信永中和的人员变更事项，审计委员会第一时间核查了变更后签字项目合伙人唐嵩先生、签字注册会计师李姗姗女士的专业资质、执业经历、近三年执业处罚情况及独立性，确认其均符合《中国注册会计师职业道德守则》及相关监管要求，无违……
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