公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称“恒银科技”“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规
范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，深入了解公司生产经营、财务状况、内控治理等各方面情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行独立董事岗位职责，为公司董事会科学决策提供专业支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人高立里，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究
生。2006 年至 2008 年，任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至
2009 年，任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1
月，任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9
月，任大连举扬科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月，任沈阳中北
通磁科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年，任江阴中科汇金创业投资有
限公司监事；2012 年至 2016 年 1 月，任微网信通（北京）通信技术股份有限
公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任恒银科技独立董事；2016 年至 2021
年 2 月，任建投华科投资股份有限公司副总经理；2018 年至 2020 年 7 月，任
中建投资本管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今，任硬核坚果私募基金管理
有限公司董事长；2021 年 7 月至今，任恒银科技独立董事；2022 年 2 月至今，
任旗天科技集团股份有限公司独立董事。

本人担任公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。因公司治理结构调整，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，本人被补选为公司第四届董事会战略委员会委员。本人将严格按照相关法律法规、公司章程
责，为公司长远发展和股东利益审慎决策。

2025 年度，本人已按要求提交独立董事独立性自查报告，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在重大利益关系的单位任职，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人始终恪守独立董事职责，积极参与公司各项决策监督工作，全面了解公司经营发展动态，认真履行出席会议、审议议案、沟通调研等各项职责，公司为本人履职提供了充分的信息支持和工作便利，保障了本人知情权、参与权、监督权的有效行使。具体履职情况如下：

（一）出席股东会、董事会情况：2025 年度，公司共召开股东会 4 次、董
事会会议 8 次，本人均亲自出席所有股东会及董事会会议，无缺席、委托出席情形，以通讯方式参与董事会表决 8 次，以通讯方式参与股东会 4 次。会前，本人认真审阅会议议案及相关资料，主动向公司管理层问询议案相关细节，充分掌握决策背景；会上，结合自身专业知识和实务经验，对公司战略布局、财务审计、经营管理、重大事项、内部治理决策等内容进行深入探讨，发表独立意见并审慎行使表决权，全年对所有议案均投出赞成票，未提出任何异议，有效监督公司决策程序的合法性、合规性和合理性。

（二）董事会专门委员会履职情况：2025 年度本人出席审计委员会会议 6次、战略委员会会议 1 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况。在审计委员会工作中，参与公司财务审计、内控监督、审计机构沟通等各项工作，对公司财务报告编制、重大财务事项处理等进行审核监督；在战略委员会工作中，参与公司中长期发展战略研讨，为公司产业布局、业务拓展、募集资金使用等提出建设性意见。全年对各专门委员会所有议案均投赞成票，切实发挥专门委员会的专业监督和决策支撑作用。

（三）独立董事专门会议情况：2025 年度，公司共召开独立董事专门会议4 次，本人均按时出席并认真审议相关议案。其中，就已终止募投项目剩余募
集资金永久补充流动资金、2024 年度募集资金存放与使用情况、公司与实际控制人共同设立合资公司并受让“国民信托？慧金 87 号集合资金信托计划”贷款债权等相关关联交易、2025 年半年度募集……
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