公告日期：2026-04-28

恒银金融科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年10 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法
律法规，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督职能，切实履行各项工作职责。现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事赵息女士、高立里先生及非独立董事江斐然先生组成，独立董事占比超过半数，符合相关法律法规及公司制度要求。审计委员会主任委员由具备丰富的财务会计专业知识和上市公司审计监督经验的会计专业人士赵息女士担任。全体委员均严格遵守相关规定，无违法违规及被监管机构惩戒情形，凭借专业的知识背景和丰富的行业经验，切实履行审计监督相关职责，保障审计委员会工作的有序、高效开展。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、公司制度及工作细
则开展工作，共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，无委托出席及缺席情
况。各位委员认真审议会议文件，就相关议题积极发表专业意见，在公司财务
报告审核、外部审计机构监督、募集资金管理、关联交易核查、内部控制体系
建设等方面切实履职尽责，为完善公司治理结构、维护公司及全体股东合法权
益发挥了重要作用。

本年度董事会审计委员会审议事项涵盖公司定期报告、利润分配方案、募集资金使用管理、审计机构续聘、关联交易公允性核查、资产减值计提、内部控制评价等关键内容，所有议案均按规定程序审议并表决通过，会议决议均及时有效
执行，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 2025 年 2025 年 1、审议通过《关于已终止首次公开发行股票募集资金
第一次会议 2 月 24 日 投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要
的议案》

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》

4、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议
案》

5、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》

2 2025 年 2025 年 6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
第二次会议 4 月 24 日 议案》

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

8、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

9、审议通过《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估报告>的议案》

10、审议通过《关于公司 202……
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