公告日期：2026-05-07

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 时 00 分

现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股东会召集人：董事会

议程内容

一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查；二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
四、 审议各项议案：
非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

4 《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》

5 《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

6 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

7 《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》

8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
11 《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》
12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
累积投票议案
13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

13.01 《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》
13.02 《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》
13.03 《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》
13.04 《选举潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事》
13.05 《选举 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事》
13.06 《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》
14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举董国平为公司第四届董事会独立董事》
14.02 《选举王永为公司第四届董事会独立董事》
14.03 《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》
五、 听取独立董事述职报告；
六、 书面表决并宣布表决结果；
七、 休会，统计表决结果；
八、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；九、 主持人宣读股东会决议；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 与会人员签署会议记录等相关文件；
十二、 主持人宣布会议闭幕。

议案一

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》已经公司第
三届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币250,398,280.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 337,335,000 股，以此计算合计拟派发现金股利101,200,500 元（含税）。本年度公司现金分红总额 101,200,500 元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润 156,282,547.13 元的比例为 64.75%。剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分……
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