公告日期：2026-05-15

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-028

上海汽车空调配件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,861,949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 55.0971

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 人，列席 3 人。
2、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,043,522 99.5596 808,827 0.4351 9,600 0.0053

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,337,822 99.7180 514,827 0.2769 9,300 0.0051

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,043,622 99.5597 802,427 0.4317 15,900 0.0086

4、 议案名称：《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,023,022 99.5486 829,227 0.4461 9,700 0.0053

5、 议案名称：《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 73,120,726 98.8860 807,427 1.0919 16,300 0.0221

6、 议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,038,222 99.5568 807,427 0.4344 16,300……
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