公告日期：2025-05-09

上海汽车空调配件股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

上海汽车空调配件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时 间：2025 年 5 月 16 日 13 时 00 分

地 点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股东大会召集人：董事会

议程内容

一、 出席会议的股东或代理人在签到簿上签到，对出席会议人员资格进行审查；二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
四、 审议各项议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

7、《关于公司 2025 年董事薪酬及津贴方案的议案》；

8、《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》；

9、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》；

10、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

11、《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》；

12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

请各位股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
五、 听取独立董事述职报告；
六、 书面表决并宣布表决结果；
七、 休会，统计表决结果；
八、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；九、 主持人宣读股东大会决议；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 与会人员签署会议记录等相关文件；
十二、 主持人宣布会议闭幕。

议案一

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

《上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第
三届董事会第十五次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司监 事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全 体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：

序 届次 时间 议案 审议
号 结果

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

……
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