公告日期：2025-06-14

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-033

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日
上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于
2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于为子公司提供担保的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会
2025 年 6 月 14 日

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