公告日期：2026-04-21

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-010

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日
上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会
议。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董
事长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

（五）审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》

薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司 2026 年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以 4 票回避，5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（八）审议《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼回避表决。本议案以 1 票回避，8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过。

具体内容详见公司于……
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