公告日期：2026-04-21

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-023

上海汽车空调配件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进
行了审查，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张朝晖、吴毓敏、杨静颐、潘璀莹、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。

2、提名董国平、王永、韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。其中韩宏稳为会计专业人士。独立董事候选人均已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形。上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日
附件：

非独立董事候选人简历

1、张朝晖先生,1970 年 1 月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,
研究生学历。近 5 年曾任上海北华建设工程管理有限公司执行董事兼总经理、上海北华置业有限公司执行董事兼总经理、党支部书记，中共上海北华置业、汽空厂联合支部委员会书记，现任中共上海汽车空调器厂有限公司支部委员会书记、上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理、公司董事长，兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。

张朝晖先生未持有公司股份，现任公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。

2、吴毓敏先生，1976 年 2 月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,
本科学历。近 5 年曾任浦东北蔡镇卫行村党总支委员会任书记、上海北蔡资产管理有限公司副总经理、浦东北蔡镇五星村党总支委员会第一书记、上海莲南工贸公司总经理及法定代表人，现任上海汽车空调器厂有限公司副总经理、公司董事，兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。

吴毓敏先生未持有公司股份，在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任副总经理。

3、杨静颐女士，1982 年 12 月出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,
本科学历。近 5 年曾任公司监事，现任上海汽车空调器厂有限公司战略发展部经理、嘉农卓云（上海）科技有限公司董事。

杨静颐女士未持有公司股份，在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任战略发展部经理。

4、潘璀莹先生，1979 年 11 月出生，中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,
本科学历。近 5 年曾任上海市浦东新区北蔡镇大华第九居民区党支部书记、负责人，现任上海市浦东新区北蔡镇五星村党总支书记、村委会主任……
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