公告日期：2026-04-21

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-024
上海汽车空调配件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》 √

5 《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》 √

6 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

7 《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议 √

案》

8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

10 《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》 √

11 《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利 √

息的议案》

12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

累积投票议案

13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人

13.01 《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》 √

13.02 《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》 √

13.03 《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》 √

13.04 《选举潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事》 √

13.05 《选举 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独 √

立董事》

13.06 《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》 √

14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立……
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