公告日期：2026-05-27

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-038
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 533

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,325,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.5090
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中董事刘辉、董事赵斌、董事姚沈杰、独立
董事王晶晶、独立董事朱明伟因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本
次会议。
2、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务
总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 201,294,560 99.4906 794,640 0.3927 235,894 0.1167

2、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 201,292,960 99.4898 773,940 0.3825 258,194 0.1277

3、 议案名称：关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 201,213,860 99.4507 956,840 0.4729 154,394 0.0764

4、 议案名称：关于 2025 年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 201,032,932 99.3613 1,146,422 0.5666 145,740 0.0721

5、 议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度向（类）金融机构申请授信额度

的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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