公告日期：2026-01-07

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-003
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 420

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,155,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.1499

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中董事周晓兰、董事姚沈杰、独立董事王
晶晶、独立董事何嘉及独立董事冯国富因工作原因未能出席现场，以通讯方
式参加本次会议；
2、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务
总监廖上林列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 205,321,357 99.5952 784,840 0.3807 49,500 0.0241

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 142,025,444 99.5014 677,540 0.4747 34,100 0.0239

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

3.01 张诚栩 203,765,255 98.8404 是

3.02 刘辉 203,691,293 98.8045 是

3.03 胡震宁 203,656,303 98.7876 是

3.04 陈默 203,589,804 98.7553 是

3.05 赵斌 203,678,653 98.7984 是

3.06 姚沈杰 203,588,729 98.7548 是

4、 关于选举独立董事的议案

议案 ……
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