公告日期：2026-01-13

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-007
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上第六届董事会第一次会议通知于2026年1月7日以邮件形式发出，会议于2026年1月12日（星期一）下午1:00-2:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈、朱明伟因工作原因以通讯方式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘辉先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

同意聘任胡震宁先生、陆晓艳女士为公司副总经理，廖上林先生为公司财务总监，张诚栩先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，其中聘任财务总监的事项经过董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日
附：简历
一、总经理简历

刘辉先生，中国国籍，1973 年生，软件工程硕士。1992 年至 1998 年历任江
西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999 年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长；2005 年至 2018 年曾任惠中医疗执行董事；2008 年至 2018 年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事；2014 年至2018 年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司行董事、杭州惠中诊断技术有限公司副董事长兼总经理、惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长兼总经理、惠中诊断科技（香港）有限公司执行董事、1077801 B.C .LTD.公司董事、Response Biomedical Corp.董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、上海知秦瑞实业有限公司董事兼总经理、 RuncorHoldingsInc 及 HycorInvestment(Cayman)Limited 及 Hycor HoldingsInc.董事；现担任公司副董事长、总经理。
二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

胡震宁先生，中国国籍，1974 年生，理学士。1998 年至 2006 年曾任合富医
疗（中国）股份有限公司销售总监等职务；2006 年至今任本公司副总经理；2018年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、上海……
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