公告日期：2026-04-29

上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——王晶晶

本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于 2026 年 1 月 6 日进行换届选举，本人连任公司第六届董事会独立董
事。本人基本情况如下：

中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海
证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、
副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020
年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海
大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至 2025 年 8 月担任翌圣生物科技（上海）
股份有限公司独立董事； 2022 年 12 月至 2024 年 8 月担任奔腾激光（浙江）股
份有限公司独立董事；2023 年 7 至今担任上海精智实业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东会会议的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席董 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次 出席次数

事会次数 次数 席次数 数 未亲自出席

9 9 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加董事会各专门委员会的出席会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出

加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数

4 4 - - 2 2 - -

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、专门委员会、独立董事专门会议及股东会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥自己的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，为公司董事会科学决策提供支持，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2025 年度，我对公司董事会审议的各项议案均未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人定期听取内部审计部门的工作汇报，审阅内部审计报告，并对内部控制的健全性与有效性进行监督。本人作为董事会审计委员会主任委员，组织审计委员会认真审阅、检查了公司 2025 年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

在 2024 年年报审计期间，组织公司审计委员会与众华会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，督促会计师事务所按照计划完成审计任务，并审议公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人高度重视维护中小股东合法权益，通过积极参加公司股东会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并就其关注的问题进行解答，切实保障中小股东的知情权与参与权。此外，本人积极督促公司持续提升信息披露质量与透明度，重点关注利润分配方案、重大投资决策、关联交易等中小股东关注的核心事项，切实保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。

（六）现场工作情况

报告期内，本人投入参与公司决策、调研及履职相关事务的累计时长共计17 天，保障独立董事职责的有效……
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