公告日期：2026-04-29

上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——何嘉

本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人成为公司第五届董事会独立董
事，并于 2026 年 1 月 6 日届满离任。本人基本情况如下：

中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009 年开始在
浙江天册律师事务所从事律师执业，2014 年至 2019 年在浙江工业大学法学院任教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅区第一届政协委员。

本人作为公司的第五届独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东会会议的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席董 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次 出席次数

事会次数 次数 席次数 数 未亲自出席

9 9 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加董事会各专门委员会的出席会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出

加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数

4 4 - - 2 2 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥自己的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2025 年，我未对公司董事会本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为董事会审计委员会委员，认真审阅、检查了公司 2025 年
度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

在 2024 年年报审计期间，本人作为审计委员会的委员与众华会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，召开年报沟通会议，并审议公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加公司股东会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对投资者提出的问题，及时进行解答。

2025 年，本人参与了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025
年半年度暨第三季度业绩说明会，与公司董事长、总经理等一起，对公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者，特别是中小投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（六）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共计 18 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，本人积极参加公司董事会及专门委员会，收到会议材料后积极审阅议案事项，并与公司讨论，听取相关人员汇报，认真审议相关报告，基于自己的专业背景，运用专业知识，严肃行使职权；密切关注公司的经营情况和财务状况，通过现场考察、查阅公司相关资料等方式了解公司情况，与公司管理层对公司生产经营、战略发展、内控规范体系建设等方……
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