公告日期：2026-04-29

上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG

本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于 2026 年 1 月 6 日进行换届选举，本人连任公司第六届董事会独立董
事。本人基本情况如下：

新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学
诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任西门子医疗大中华区总裁，2018 年至 2024 年担任上海真普尧医疗科技有限公司董事长兼经理，自 2019 年 1 月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。现担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东会会议的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席董 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次 出席次数

事会次数 次数 席次数 数 未亲自出席

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席董 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次 出席次数

事会次数 次数 席次数 数 未亲自出席

9 9 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加董事会各专门委员会的出席会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出

加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数

4 4 1 1 - - 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及各专门委员会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥自己的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2025 年，我未对公司董事会本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人定期听取内部审计部门的工作汇报，审阅内部审计报告，并对内部控制的健全性与有效性进行监督。本人作为董事会审计委员会委员，认真审阅、检查了公司 2025 年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

2024 年年报审计期间，本人作为审计委员会的委员与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，召开年报沟通会议，并审议公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过关注公司 e 互动、公司舆情信息等多种渠道了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。对于董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共计 18 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。通过参加董事会及专门委员会、审阅会议材料、与管理层交流……
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