公告日期：2026-04-29

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别是独立董事王晶晶女士、独立董事何嘉先生、独立董事 CHAN HWANG TONG 先生、董事姚沈杰先生和董事陈默先生，其中王晶晶女士担任审计委员会主任。

公司董事会审计委员会已于 2026 年 1 月 6 日完成换届，现任第六届董事会
审计委员会由独立董事王晶晶女士、独立董事金盈女士、独立董事 CHANHWANG TONG 先生、董事姚沈杰先生和董事陈默先生，其中王晶晶女士担任审计委员会主任。

二、董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题进行审议并发表了同意的意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开的具体情况及审议的主要事项如下：

序号 届次 召开时间 审议事项

第五届董事会审 2024 年度董事会审计委员会履职报告

1 计委员会2024 年 2025 年 4 2024 年度财务决算报告

年度会议 月 23 日 2024 年年度报告及其摘要

2024 年度内部控制评价报告

第五届董事会审 2025 年 4 关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案

2 计委员会2025 年 月 24 日 公司 2025 年一季度内部控制自我评价报告

第一次临时会议

3 第五届董事会审 2025 年 8 关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议

计委员会2025 年 月 25 日 案

第二次临时会议 2025 年半年度内部控制自我评价报告

关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

第五届董事会审 2025 年 10 关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案

4 计委员会2025 年 月 28 日 2025 年三季度内部控制自我评价报告

第三次临时会议

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审核众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的资质，对众华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备业务审计从业资格，并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，提议公司董事会续聘其为2025年度审计机构。经公司董事会及股东会审议，续聘众华为2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

审计委员会对众华执行财务报表审计工作情况进行了监督，在审计工作开始前，委员会与会计师事务所沟通确定了审计范围、审计计划和重点关注领域；在审计过程中，就审计报告的编制、关键审计事项的确定进行了充分讨论，审阅了审计报告初稿，确保了审计报告的真实性、准确性和完整性。报告期内，众华能较好地完成公司委托的各项业务，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出具书面意见，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可执行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。报告期内，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作，公司治理结构符合新《公司法》及监管机构的要求，未发现财务报告及非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的
情况，不存在重大会计差……
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