公告日期：2025-10-30

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-062
神驰机电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2025 年 10 月 17 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 10 月 29 日以现场和通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2025年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会第七次会议审议。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；
公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 6 月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

（三）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》；

为进一步完善公司治理结构，公司拟将审计委员会委员进行如下调整：

调整前审计委员会委员：刘向强、魏艳、欧春梅，刘向强担任主任委员。
调整后审计委员会委员：刘向强、魏艳、赵立军，刘向强担任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（四）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2025-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

制度详细内容披露于上海……
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