公告日期：2025-10-30

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-065
神驰机电股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了
第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

二、变更经营范围

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更信息如下：

变更前经营范围 变更后经营范围

一般项目：生产、研制、销售：发电机，起 一般项目：生产、研制、销售：发电机，起动机，电机，逆变器，内燃机，发电机组， 动机，电机，逆变器，内燃机，发电机组，空压机，清洗机，园林机械设备，焊接设备， 空压机，清洗机，园林机械设备，焊接设备，照明设备，不间断电源，电子元器件，微电 照明设备，不间断电源，电子元器件，微电子，机电一体化产品以及汽柴油机零部件， 子，机电一体化产品以及汽柴油机零部件，电动工具，电动车零部件，汽车零部件，摩 电动工具，电动车零部件，汽车零部件，摩托车零部件，通用机械，建筑机械设备；机 托车零部件，通用机械，建筑机械设备；机器零部件表面处理；销售钢材、建材（不含 器零部件表面处理；销售钢材、建材（不含危险化学品）、五金、仪器仪表及办公用品； 危险化学品）、五金、仪器仪表及办公用品；货物进出口和技术进出口；通用机械技术转 货物进出口和技术进出口；通用机械技术转
让、技术服务。 让、技术服务；润滑油销售；通用设备制造
（不含特种设备制造）；农业机械制造；农
业机械销售；电池制造；电池销售；泵及真

空设备制造；泵及真空设备销售；道路货物
运输（不含危险货物）。

三、修订公司章程

由于公司将取消监事会并变更经营范围，同时结合公司治理的要求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条为维护神驰机电股份有限公司 第一条 为维护神驰机电股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行
根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
所股票上市规则》和其他有关规定，制 股票上市规则》和其他有关规定，制订本
订本章程 章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。公司由重 关规定成立的股份有限公司。公司由重庆
庆神驰机电有限公司整体变更、以发起 神驰机电有限公司整体变更、以发起设立
2 设立方式设立。在重庆市工商行政管理 方式设立。在重庆市北碚区市场监督管理
局注册登记，取得统一社会信用代码为 局注册登记，取得统一社会信用代码为
91500109762661737A 的营业执照。 91500109762661737A 的营业执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。