公告日期：2025-10-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于神驰机电股份有限公司

调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对神驰机电调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 投资项目 投资总额 拟用募集资金投入

1 数码变频发电机组生产基地建设项目 12,415.00 12,415.00

2 通用汽油机扩能项目 7,769.00 7,769.00

3 技术研发中心建设项目 7,225.00 7,225.00

4 补充流动资金 30,300.00 30,300.00

合计 57,709.00 57,709.00

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，并由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司
实施。2022 年 12 月 8 日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公
司开立的募集资金专户。

截止 2025 年 9 月 30 日，变更用途后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投资 截至 2025 年 9 月 30

项目名称 金额（未含存款利 日累计使用募集资金 投资进度（%）

息、理财收益） 金额

通用动力机械产品 26,301.48 9,847.56 37.44

生产基地建设项目

三、本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的基本情况

（一）本次募投项目内部投资结构调整的原因及相关情况

“通用动力机械产品生产基地建设项目”于 2022 年经公司论证后开始实施。目前，由于市场等多方面因素发生变化，本着成本控制和效益最大化的原则，根据现阶段实际情况，公司对建筑工程投资金额重新进行了评估。同时，公司对设备进……
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