公告日期：2025-12-26

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073
神驰机电股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》。
以上事项经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司 2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第八次会议审议。

（二）2025 年日常关联交易预计及执行情况

2025 年预计 2025年1-11月
关联交易类别 关联人 金额（万元） 实际发生金额
（万元）

采购产品 重庆北泉面业有限公司 10 8.03

销售产品 重庆神驰科技有限公司 0 0.64

接受劳务（酒 重庆神驰商业管理有限公司 10 10.32
店住宿）

采购产品 常州市海润机电有限公司 3,000 1,919.64

销售产品 常州市海润机电有限公司 2,500 2,894.72

采购产品 重庆富皇建材有限公司 300 239.45

采购产品 重庆富普节能材料有限公司 40 33.56

采购产品 重庆富瑞混凝土有限公司 4 0.53

接受劳务（维 重庆富普建筑安装工程有限公 0 2.68
修服务） 司

销售产品 重庆富皇建材有限公司 0 1.39

合计 5,864 5,110.96

注 1：以上金额为不含税金额，2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易 本次预计金 2025年1-11月 本次预计金额与上
类别 关联人 额（万元） 实际发生金额 年实际发生金额差
（万元） 异较大的原因

采购产品 重庆北泉面 10 8.03 —

业有限公司

接受劳务 重庆神驰商

（酒店住 业管理有限 15 10.32 —

宿） 公司

常州市海润 因业务需要，增加对
采购产品 机电有限公 3,000 1,919.64 其柴油发电机组的
司 采购量。

常州市海润 因经营需要，海润增
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。