公告日期：2026-04-24

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-022
神驰机电股份有限公司董事会

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,739,320

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.6060
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人。董事王春谷先生、艾姝彦女士、欧春梅女士、独立董事魏艳女士、独立董事赵立军先生因工作安排未能出席本次会议。
2、董事会秘书杜春辉先生、副总经理黄勇先生以及财务负责人蒋佑年先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 126,523,560 99.8298 121,200 0.0956 94,560 0.0746

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 126,529,860 99.8347 115,200 0.0909 94,260 0.0744

3、 议案名称：《2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 126,529,660 99.8346 115,400 0.0911 94,260 0.0744

4、 议案名称：《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 126,531,260 99.8358 113,500 0.0896 94,560 0.0746

5、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

……
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