公告日期：2025-12-04

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-079
新东方新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司应当在2026年1月1日前按照有关规定，在公司章程中规定董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或监事。结合法律法规和规范性文件的规定，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分内容进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。增加1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护新东方新材料股份有限公司（以 第一条 为维护新东方新材料股份有限公司（以下
下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债 简称“公司”或“本公司”）、公司股东、职工和
权人的合法权益…… 债权人的合法权益……

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的
规的规定，由原浙江新东方集团有限公司整体变 规定，由原浙江新东方油墨集团有限公司整体变更更设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管 设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码

码 91331000148192002J。 91331000148192002J。

第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国
国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动活动，配备党务工作人员，党组织机构设置、人 提供必要条件。
员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织
在公司发挥政治核心作用，公司为党组织的活动
提供必要条件。

第四条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监 第四条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督
督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首

普通股 2566.67 万股（以下称“首次公开发 次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，
行”），于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所 于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所（以下简
上市。 称“证券交易所”）上市。

第六条 公司住所：安徽省合肥市高新区习友 第六条 公司住所 ：中国（安徽）自由贸易试验
路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 区安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合

科研楼裙楼 4 层 401 室，邮编 230001。 肥）国际智能语音产业园 A 区科研楼裙楼 4 层 401
室，邮编：230001。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事 （即董事
长）为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
……
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