公告日期：2025-12-04

新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则

新东方新材料股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会应当对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研
究并提出建议。

第二章 战略委员会的产生与组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会的委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的
独立董事提名，经董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由公司董事长担
任，负责召集、主持战略委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。

战略委员会成员辞任导致战略委员会成员低于法定最低人数的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。

委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向战略委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，战略委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则

第三章 战略委员会的职责范围

第七条 战略委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；

（二）对公司重大投资方案进行研究并提出建议，对重大投资决策进行跟踪；

（三）董事会授予的其他职权。

第八条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。战略委员会履行职
责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。战略委员会履行职责的有关费用由公司承担。

第四章 战略委员会的议事规则

第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议。经 2 名及以上成员提议，
或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。战略委员会会议必须有三分之二以上成员出席方可举行。

第十条 经主任委员或三分之一以上委员提议，可以不定期召开战略委员
会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，主任委员应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后5 天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前 3
日提供相关资料和信息。如遇情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行
职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推选一名委员召集和主持。

第十二条 战略委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。战略委员会决
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议的表决，应当一人一票。战略委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十四条 委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明
确的意见，并书面委托其他成员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。

第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表
达意见的前提下，经主任委员同意，也可以采用视频、电话、传真、邮件或者电子邮件等其他方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十六……
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