公告日期：2026-04-28

新东方新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事会批准公司高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说明；公司股东会决定董事的薪酬方案。

董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理员薪酬方案制定与考核的指导及管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。

第四条 公司薪酬的确定需遵循以下原则：

（一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，促进公司可持续发展；

（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准；

（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

第五条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬结构及绩效考核

第六条 公司董事会成员薪酬

（一）非独立董事：公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬按照高级管理人员薪酬方案执行；公司董事在公司同时兼任其他职务的，其薪酬按照其所任其他职务对应的薪酬方案执行，就其董事职务不单独领取薪酬；不同时兼任公司其他职务的非独立董事，其薪酬构成按照董事薪酬方案执行。

（二）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，不适用《上市公司治理准则》关于薪酬的规定。独立董事津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过。

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。

公司如发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。

（二）绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价（包括但不限于公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况）为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条 公司工资总额包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类补贴等一定时期内支付给公司职工的劳动报酬总额。公司依据以下因素综合确定工资总额：

（一）公司年度经营效益；

（二）行业薪酬水平及区域劳动力市场价格；

（三）公司人员编制及人力资源规划；
（四）上一年度薪酬执行情况及调整需求。

第三章 薪酬发放及止付追索

第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等事项后，发放给个人。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。