公告日期：2026-04-28

新东方新材料股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东的利益为原则，履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴波，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任浙江工商大学工商管理学院副院长、浙江工商大学浙商研究院副院长；现任浙江工商大学浙商研究院执行院长。

经公司2024年年度股东大会审议通过，本人自2025年5月20日开始担任公司第六届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期间内，本人出席会议情况如下：

参加股

独 参加董事会情况 东会情

立 况

董 本年应 亲自 以通讯 委托 缺 是否连续 出席股 备注

事 参加董 出席 方式参 出席 席 两次未亲 东会的

事会次 次数 加次数 次数 次 自参加会 次数

数 数 议

吴 6 6 6 0 0 否 1 任职日期为
2025 年 5 月

本人对报告期内提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，并且
认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关的审批程序，合法有效。对提交董事会审议的全部议案就其授权的
范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。

（二）参加董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

报告期间内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会委
员，出席会议情况如下：

委员会名称 报告期内召开会 应出席会议次数 本人出席会议次

议次数 数

提名委员会 5 3 3

战略委员会 1 0 0

独立董事专门会 1 0 0

议

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会、独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会、独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人持续关注公司内部审计工作，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，了解审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过积极参加股东会、关注业绩说明会召开情况等方……
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