公告日期：2026-04-28

新东方新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均
具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员。

鉴于原董事会审计委员会委员公司独立董事丁琛先生于 2025 年 5 月 7 日离
任，原审计委员会主任委员独立董事陆健先生于 2026 年 1 月 5 日离任，为保证
董事会专门委员会正常有序开展工作，2026 年 2 月 5 日公司召开了第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会作相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事张莹先生、独立董事吴晓俊先生、董事侯铁成先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张莹先生担任。公司审计委员会的成员资格和构成均符合相关监管要求和《公司章程》有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论
的具体事项如下：

召开时间 会议 审议事项 决议情况

1、《2024 年年度财务报告》

2、《2024 年年度利润分配方案》

第 六 届 董 事 3、《2024 年年度财务决算报告》

2025 年 4 会 第 六 次 审 4、《2024 年年度内部控制自我评价报告》

月 14 日 计 委 员 会 会 5、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 一致同意
议 报告》

6、《关于向金融机构申请授信额度的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于子公司核销部分应收账款的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于 2024 年度以及 2025 年第一季度计提信用

减值损失和资产减值准备的议案》

第 六 届 董 事

2025 年 4 会 第 七 次 审 1、《2025 年第一季度报告》 一致同意
月 18 日 计 委 员 会 会

议

第 六 届 董 事 1、《公司 2025 年半年度财务报表》

2025 年 8 会 第 八 次 审 2、《关于聘任财务总监的议案》 一致同意
月 25 日 计 委 员 会 会 3、《公司内审部 2025 年半年度工作汇报》

议

2025 年 第 六 届 董 事

10 月 24 会 第 九 次 审 1、《公司第三季度报告》 一致同意
日 计 委 员 会 会

议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计工作

报告期内，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计的会计师事务所，并由公司 2024 年年度股东大会审议批准。

审计委员会对拟聘任会计师事务所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

报告期内，审计委员会对公司财务报表审计工作……
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