查看PDF原文
公告日期：2026-04-28
新东方新材料股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 38,044.56 万元，同比下降 12.77%；发生营业总成本 37,599.72
万元，同比下降 9.44%，实现归属于上市公司股东的净利润-636.48 万元，同比下降 145.60%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 81,484.57 万元，同比下降 6.77%，归属于上市公
司股东的净资产为 68,645.73 万元，同比下降 2.34%。实现基本每股收益-0.03 元，同比下降142.86%。
二、董事会日常工作情况
（一）2025 年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，共审议议案 41 项。会议的通知、召集、召开和
表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
会议时间 届次 审议的议案
《2024年度董事会工作报告》
《2024年度总经理工作报告》
《<2024年年度报告>及摘要》
2025年4月24日 六届九次 《2024年年度利润分配方案》
《2024年度财务决算报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于2025年度独立董事津贴的议案》
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于子公司应收账款核销的议案》
《关于2024年度及2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值
准备的议案》
《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度
日常关联交易的议案》
《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2025年第一季度报告》
《关于制定<舆情管理制……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
