公告日期：2026-05-12

证券代码： 603111 证券简称： 康尼机电 公告编号： 2026-015
南京康尼机电股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025 年年度股东会
2. 股东会召开日期： 2026 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603111 康尼机电 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人： 陈颖奇先生
2. 提案程序说明
公司已于 2026 年 4 月 24 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
2.30%股份的股东陈颖奇先生，在 2026 年 5 月 10 日提出 3 项临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
为提高决策效率， 公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司 2025 年年
度股东会临时提案的函件》，提议增加《关于<南京康尼机电股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于<南京康尼机电股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上三
项议案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。 上述议案属于特别决议，不需要
累积投票。
上述 3 项临时提案已于 2026 年 5 月 11 日经公司第六届董事会第十二次会议
审议通过，具体详见公司 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn） 披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间： 2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点： 南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 27 日
至 2026 年 5 月 28 日
投票时间为： 本次股东会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 27 日 15:00 至 2
026 年 5 月 28 日 15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案 √
3 关于公司 2026 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 √
4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
5 关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案 √
6 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √
7 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
8 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案的议案 √
9 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
10 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 √
11 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
12 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 √
除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 和议案 10-12 已分别经公司六届董事会第十次会议（2026 年 4 月 23
日）和六届董事会第十二次会议（2026 年 5 月 11 日） 审议通过。 相关公告已分
别于 2026 年 4 月 24 日和 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案： 议案 7、 10……
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