公告日期：2026-04-24

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-012

南京康尼机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 28 日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 27 日 15:00 至
2026 年 5 月 28 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

3 关于公司 2026 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方 √

案的议案

6 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

8 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案 √

的议案

9 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经2026年4月23日召开的公司六届董事会第十次会议审议通过，

相关公告已于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次持有人大会……
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