公告日期：2026-06-04

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-048
山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议于 2026 年 6 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2026 年 5 月 30 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 13.0102 亿元，发行数量为
1,301,020 手（13,010,200 张）。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 6 月 8日（T 日）
至 2032 年 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

5、票面利率

第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第
六年 1.8%。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2026 年 6 月 8日，T 日）
起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

（2.1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为本次可转换公司债券发行首日（2026 年 6 月 8日，T 日）。

（2.2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（2.3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（2.4）公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（2.5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026 年 6 月 12 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2032 年 6月
7 日）止，即 2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6月 7日。（如遇法定节假……
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