公告日期：2025-05-13

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-048
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司

已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 5 月 9 日，累计共有人民币 525,336,000.00
元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 45,090,219 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3146%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 9 日，尚未转股的可转债金额为
274,664,000.00 元，占可转债发行总量的 34.33%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10
元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027
年 12 月 21 日。票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年
1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司
债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代
码“113637”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为
12.99 元/股，最新转股价格为 11.65 元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021 年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为 12.97 元/股。

2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整

公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为 12.98 元/股。

3、因公司实施 2021 年度利润分配引起的调整

公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度
权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.226 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.75 元/股。

4、因公司实施 2022 年度利润分配引起的调整

公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度
权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.181 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.57 元/股。

5、因公司实施 2023 年度利润分配引起的调整

公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度
权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.315 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 12.26 元/股。

6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于 2024 年 9 月 11 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励
部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于 2024 年 9 月 13 日完成回购注销，
回购注销完成后，转股价格调整为 12.27 元/股。

7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整

公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定
对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由 436,629,658
股增加至 463,279,404 股，转股价格调整为 12.02 元/股。

8、因公司向激励对象首次授予限制性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。