公告日期：2025-10-11

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-107
山西华翔集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股
份有限公司 307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,899,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.0813

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、郭永智先生、张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 350,598,485 99.9142 276,300 0.0787 24,600 0.0071

2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 350,605,485 99.9162 276,300 0.0787 17,600 0.0051

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 350,605,485 99.9162 276,300 0.0787 17,600 0.0051

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 350,605,485 99.9162 276,300 0.0787 17,600 0.0051

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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