公告日期：2025-12-09

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-129
山西华翔集团股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况

基于公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；机床功能部件及附件制造；智能基础制造装备制造；船用配套设备制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；人工
智能应用软件开发；工业互联网数据服务；人工智能通用应用系统；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；金属材料制造；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 为：
以自有资金投资、生产、研发、经销：空 一般项目：通用零部件制造；机械零件、零调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风 部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、 配件制造；智能机器人的研发；智能机器人新材料、新技术产品零部件、大型车床件、 销售；工业机器人制造；工业机器人销售；船用设备、汽车零部件、机械设备及零配 轴承、齿轮和传动部件制造；有色金属压延件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不 加工；金属切削加工服务；锻件及粉末冶金含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自 制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材 结构制造；金属结构销售；机床功能部件及料及制品的加工、开发、销售（不含受托投 附件制造；智能基础制造装备制造；船用配资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法 套设备制造；金属结构销售；轴承、齿轮和集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信 传动部件销售；人工智能应用软件开发；工息智能化系统和网络系统研发；工业控制软 业互联网数据服务；人工智能通用应用系件的研发及销售；设计、生产、销售、安 统；工业控制计算机及系统制造；工业控制装、调试：自动化设备机械设备；机械专业 计算机及系统销售；工业自动控制系统装置……
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