公告日期：2026-04-09

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-027
山西华翔集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可，独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》。2025 年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过人民币 3,375.00 万元，实际发生额为人民币 292.63 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 内容 金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

临汾华翔康健医疗器 采购口罩 20.00 8.68

购买商品 械有限公司

山西华成攒碳循环科 废钢 3,000.00 72.60 市场因素导致
技有限公司 实际需求减少

小计 3,020.00 81.28

广东兴翔智能科技有 房屋租赁 350.00 201.25

租入租出 限公司

广东共成设备租赁服 设备租赁 5.00 10.10

务有限公司

小计 355.00 211.35 /

合计 3,375.00 292.63 /

（三）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 2026 年预计金额 2026 年初至 3 月末
类别 ……
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