公告日期：2026-04-09

关于山西华翔集团股份有限公司

2025年度日常关联交易执行情况及

预计2026年度日常关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）2023 年向特定对象发行股份持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华翔股份 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可，独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过人民币3,375.00万元，实际发生额为人民币292.63万元，具体情况如下表所示：
单位：万元

关联交 2025年 2025年实际发 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 易内容 预计金 生金额 生金额差异较大的
额 原因

临汾华翔康健 采购口

医疗器械有限 罩 20.00 8.68

购买商品 公司

山西华成攒碳 市场因素导致实际
循环科技有限 废钢 3,000.00 72.60 需求减少

公司

小计 3,020.00 81.28

广东兴翔智能 房屋租 350.00 201.25

科技有限公司 赁

租入租出 广东共成设备 设备租

租赁服务有限 赁 5.00 10.10

公司

小计 355.00 211.35

合计 3,375.00 292.63

（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 2026年预计金 2026年初至3月末已
类别 额 发生交易金额

临汾华翔康健医疗 采购口罩 20.00

购买商品 器械有限公司

山西华成攒碳循环 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。