公告日期：2026-05-08

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-030
金能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 444,159,008

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.3469

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 442,089,504 99.5340 1,951,204 0.4393 118,300 0.0267

2、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 442,087,204 99.5335 2,020,704 0.4549 51,100 0.0116
3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 442,239,004 99.5677 1,887,004 0.4248 33,000 0.0075

4、 议案名称：2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 ……
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